Komunikat ABW
Dzięki wspólnym działaniom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Policji Republiki Czeskiej zatrzymano Pawła S., poszukiwanego od 2017 r., na podstawie kilku listów gończych. Mężczyzna działał w ramach zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wyłudzaniem zwrotu podatku VAT oraz praniem pieniędzy.
Z uwagi na to, że Paweł S. ukrywał się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, wydany został wobec niego również Europejski Nakaz Aresztowania. Mężczyźnie zarzuca się przestępstwa karno-skarbowe oraz działanie w zorganizowanej grupie przestępczej, która w latach 2013-2017, w ramach tzw. karuzeli podatkowej, zajmowała się fikcyjnym obrotem m.in. metalami kolorowymi pomiędzy podmiotami mającymi siedziby w Polsce, Czechach, Niemczech i na Słowacji. Przestępczy proceder polegał na uzyskiwaniu nienależnych zwrotów oraz dokonywaniu uszczupleń podatkowych w zakresie podatku VAT. Spółka będąca głównym beneficjentem nienależnego zwrotu podatku VAT dokonała obrotu towarem o wartości 425 mln złotych brutto i otrzymała nienależne zwroty podatku w wysokości nie mniejszej niż 69 mln złotych. Dotychczas w postępowaniu zarzutami objęto 82 osoby. Sprawa ma charakter rozwojowy.
Śledztwo prowadzi Delegatura Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Katowicach pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Katowicach.